LEGIONOWO. Zatrzymania w Legionowie – Wyłudzenia z SK Banku. Akcja CBA w podwarszawskich miejscowościach

Sprawa wołomińskiego SKOK-u to jedna z najgłośniejszych afer finansowych w ostatnich latach. We wtorek 14 listopada doszło do zatrzymań członków zarządu, pracowników SK Banku oraz biznesmenów i przedstawicieli firm z branży deweloperskiej. W Legionowie prawdopodobnie zatrzymano 2 osoby

Do zatrzymań doszło m.in. w Legionowie, Warszawie, Wołominie, Ząbkach, Radzyminie, Pruszkowie, Zielonce, Tłuszczu, Nasielsku, Kobyłce, Markach, Raszynie, Piasecznie oraz w woj. podkarpackim i lubelskim. Wśród zatrzymanych 74 osób są byli członkowie zarządu i pracownicy banku oraz biznesmeni i przedstawiciele firm z branży deweloperskiej.

Ustalenia śledczych

Wg. ustaleń śledczych z Delegatury CBA w Katowicach i Prokuratury Regionalnej w Warszawie faktyczna wartość nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki mające stanowić zabezpieczenie kredytów SK Banku, była znacząco niższa od wartości podawanych w operatach szacunkowych. Uzyskane z SK Banku pieniądze zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w umowach kredytowych.

Wyłudzali pożyczki i kredyty

Przypomnijmy, pod koniec 2014 r. prezes Mariusz G. i wiceprezes SKOK „Wołomin” Joanna P. zostali zatrzymani pod zarzutem wyłudzania pożyczek na podstawione osoby, fałszowania dokumentów oraz działania na szkodę kasy w latach 2009-2014. Głównym wątkiem śledztwa są okoliczności związane z udzielaniem przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) kilkudziesięciu kredytów dla powiązanych ze sobą firm z branży deweloperskiej. Pod koniec września ub.r., funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 13 osób związanych z dokonywaniem oszustw i wyłudzeniem 100 milionów zł z SK Banku w Wołominie oraz z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Zatrzymanym osobom w sumie postawiono ponad 100 zarzutów. Następnie w lutym br. funkcjonariusze katowickiego CBA zatrzymali 6 osób związanych z dokonaniem wyłudzenia ponad 104 milionów zł z SK Banku w Wołominie. Wśród zatrzymanych są m.in. przedsiębiorcy i rzeczoznawcy majątkowi, którzy wyceniali nieruchomości będące zabezpieczeniem udzielanych kredytów. Straty banku oceniane są na ok. 2,7 mld zł.

Wkracza CBA

We wtorek 14 listopada doszło do zatrzymania członków grupy przestępczej, która działała na szkodę SK Banku. Zatrzymanym przez CBA pracownikom banku i szefom powiązanych ze sobą spółek zarzuca się spowodowanie strat na kwotę ponad 2,7 mld zł. Prokuratura postawiła im ponad 1000 zarzutów. Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych osób oraz zabezpieczyli dokumentację, pieniądze na poczet przyszłych kar, grzywien oraz kapitału, który może zostać przeznaczony na zwrot mienia utraconego przez bank.

CBA w Katowicach nadal prowadzi śledztwo

Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła śledztwo w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach w kwietniu 2016 r.. Do tego postępowania dołączono również wątek dotyczący nadużycia zaufania i działania na szkodę Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Działania CBA i prokuratury są związane także z zawiadomieniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po kontroli dotyczącej SK Banku w Wołominie.
Prokurator Agnieszka Zabłocka – Konopka poinformowała nas, że wciąż trwają czynności. Zatrzymanym postawiono ponad 1050 zarzutów. Wciąż zatrzymywane są kolejne osoby. W związku z tym, przez natłok pracy Prokuratura nie może udzielić nam szczegółowych informacji na temat osób zatrzymanych w Legionowie.

JJ/KT

Komentarze